Thailand utredning: Mineralimport från Myanmar misstänks användas för penningtvätt

En thailändsk politiker uppmanar myndigheter att utreda en misstänkt liga som importerar mineraler från Myanmar och använder detta som täckmantel för internationell penningtvätt och bedrägerier, enligt rapporter.

Den thailändske politikern ”ชัยวุฒิ” har uppmanat Department of Mineral Mines vid Industridepartementet att samarbeta med Anti-Money Laundering Committee (AML) för att avslöja en misstänkt liga som importerar mineraler från Myanmar. Enligt ”ชัยวุฒิ” används importen av mineraler som en fasad för penningtvätt och bedrägerier över gränserna.

Det är oklart exakt vilka mineraler det rör sig om eller hur omfattande den misstänkta verksamheten är. Uppmaningen från ”ชัยวุฒิ” syftar till att myndigheterna ska undersöka hur importen av mineraler kan användas för att dölja olagliga finansiella transaktioner och bedrägerier som begås över gränserna.

Den exakta mekanismen bakom den misstänkta penningtvätten är inte specificerad i de tillgängliga uppgifterna. Det antyds dock att mineralimporten används för att skapa en komplex struktur som gör det svårt att spåra pengarnas ursprung och destination. Detta möjliggör potentiellt för bedragare, så kallade ”scammer”, att tvätta pengar genom att maskera deras illegala aktiviteter bakom legitima affärstransaktioner.

Samarbetet mellan Department of Mineral Mines, Industridepartementet och Anti-Money Laundering Committee är avgörande för att kunna avslöja och stoppa den misstänkta verksamheten. AML har befogenhet att utreda finansiella brott och kan bistå med expertis och resurser för att granska mineralimporten från Myanmar.

Originalartikel: https://www.thairath.co.th/news/politic/2961061